Пятерых жителей Кубани будут судить за отмывание более 4,6 млрд рублей

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU — В Гулькевичский суд Краснодарского края для рассмотрения по существу передали уголовное дело против пятерых местных жителей, обвиняемых в незаконном обналичивании 4,65 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры края.


Фигурантами дела являются Константин Майснер, Антон Радостин, Анатолий Гашков, Анатолий Кириченко и Бузин Роман. Им предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности (пункт «б» части 2 статьи 172 УК РФ), незаконном образовании юридических лиц (пункт «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ), а также незаконном обороте средств платежей в составе организованной группы (часть 1 статьи 187 УК РФ), сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, фигуранты дела предлагали недобросовестным предпринимателям «финансовые услуги в обход официальных банковских структур и государственного контроля».

Согласно обвинению, группа финансистов с января 2015 года по апрель 2017 года по распоряжениям заказчиков пропустила транзитом через счета созданных фирм свыше 4,65 млрд рублей.

В отношении всех обвиняемых избраны меры пресечения в виде заключения под стражей.

https://www.interfax.ru/russia/672461

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

%d такие блоггеры, как: